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    集贤农商银行“五项举措”推进反洗钱工作有序开展

    浏览量 1081    发布日期 2018-11-08



    为进一步宣传洗钱犯罪危害,严厉打击洗钱和非法集资行为,集贤农商银行五项举措确保反洗钱工作落到实处。

    ——完善反洗钱机制。为系统开展反洗钱工作,集贤农商银行共设置48个编辑岗、26个督办岗、26个审核岗、1个审批岗,通过现场培训,熟练掌握反洗钱操作技能,确保反洗钱机制日趋完善。

    ——开展反洗钱宣传。为进一步普及反洗钱法律知识,提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识,营造良好的反洗钱氛围,构筑预洗钱犯罪屏障,集贤农商银行在全辖开展了以“打击洗钱和恐怖融资、向非法犯罪说不”为主题的反洗钱宣传活动。通过活动,增强了客户对反洗钱、反恐怖融资知识的了解,使广大客户深刻认识到洗钱犯罪的危害,营造了“防范洗钱,人人有责”的良好氛围。

    ——强化反洗钱培训。为提高员工的反洗钱技能和防范意识,切实履行客户身份识别业务,预防和杜绝洗钱行为的发生,加强员工对反洗钱工作的认识,集贤农商银行根据《黑龙江省农村信用社反洗钱工作暂行办法》《黑龙江省农村信用社联网核查公民身份信息系统业务处理规定》及人民银行要求,对反洗钱内控制度进行培训,组织员工认真学习、贯彻执行《反洗钱法》,使广大员工充分认识到反洗钱工作的重要性,日常工作中,切实履行反洗钱义务,进一步完善工作机制,努力提高反洗钱识别水平。

    ——梳理反洗钱制度。集贤农商银行对原有制度进行了重新梳理,新增《黑龙江集贤农村商业银行股份有限公司报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》《黑龙江集贤农村商业银行股份有限公司反洗钱工作内部检查机制》《黑龙江集贤农村商业银行股份有限公司反洗钱工作内部考核机制》《黑龙江集贤农村商业银行股份有限公司反洗钱工作宣传培训机制》《黑龙江集贤农村商业银行股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理办法》《黑龙江集贤农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》《黑龙江集贤农村商业银行股份有限公司反洗钱工作实施细则》7项反洗钱制度,促使反洗钱工作机制更加完善。

    ——组织非法集资监测。集贤农商银行认真执行非法资金交易监测预警工作方案,定期监测全辖员工非法集资资金交易线索,安排非法集资报告联络员,随时收集一线信息,掌握相关动态。

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